La justicia federal allanó 14 domicilios
vinculados con la comercializadora de gaseosas Manaos, a raíz de una
investigación iniciada por la AFIP en la cual se detectaron "desvíos
financieros e inconsistencias impositivas que podrían superar los $ 900
millones", informó el organismo recaudador.
Los procedimientos fueron realizados en la
Ciudad de Buenos Aires y en las zonas norte y oeste del conurbano bonaerense
por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a
cargo del juez Néstor Barral, indicó la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) a través de un comunicado.
"Los hechos que dieran lugar a la
intervención judicial resultaron de la verificación de importantes desvíos
financieros e inconsistencias impositivas que hacen presumir la comisión del
delito de evasión de la empresa referente, el cual se perfeccionaría así
también con la utilización de una firma paralela, sin estructura y capacidad
económica y financiera, a través de la cual canalizaría ventas
marginales", informó la AFIP.
De acuerdo con el comunicado, entre los domicilios
allanados fueron revisadas "las oficinas administrativas, la planta
comercial y otros domicilios relacionados con las personas vinculadas a la
firma", en procedimientos que finalizaron pasadas las 22 del miércoles.
Los procedimientos contaron con la participación
de aproximadamente 110 agentes de la Dirección Regional Norte y la Dirección
Regional Oeste de la AFIP, y Gendarmería Nacional.
Durante el operativo se secuestraron elementos
relevantes para la investigación, tales como "libros contables, escrituras,
documentación relacionada a la hipótesis delictiva denunciada y soportes
informáticos", informó la AFIP.
PUBLICADO EL 08-02-2018