El organismo encontró pagos por $ 7.393.874 del correo a Dixey SA, la
compañía textil que manejan la esposa y la hijastra del sindicalista. Sospechan
de una maniobra de vaciamiento.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aportó a la Justicia el
detalle de transferencias millonarias que la empresa postal que dirige el
misterioso empresario realizó a una firma vinculada al líder gremial.
En el informe, la UIF advierte sobre una operación sospechosa y señala
fondos por $7.393.874,58 que, a través de cheques endosados por la Organización
Coordinadora Argentina SRL, ingresaron a una cuenta de la firma Dixey SA en el
Banco Francés, entre julio y octubre de 2017. Es decir, justo en la misma fecha
que la empresa postal privada atravesaba su peor crisis financiera y cuando
Farcuh decía no tener nada que ver con Moyano y con lo que había ocurrido entre
julio de 2016 y marzo de 2017, período en el que -según denunció- le usurparon
la empresa.
Este dato no pasa inadvertido para el organismo que dirige Mariano
Federici: “Téngase presente que OCA SRL atravesó serias dificultades
financieras que atentaron contra su continuidad, por lo cual resulta llamativo
el monto de los cheques endosados por la firma”, subraya el informe.
Es que Dixey SA es una empresa textil que está estrechamente vinculada
a Moyano. A saber: es presidida por los hijastros del camionero, Valeria
Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet; y su cónyuge, Liliana Zulet, es directora
suplente.
La información aportada por la UIF puede ser clave en el marco de la
causa en la que el juez Claudio Bonadio investiga a Moyano por presunto fraude
a Camioneros y lavado de dinero. Es que si bien, como se adelantó días atrás,
la UIF ya había advertido por operaciones sospechosas de Dixey SA con el gremio
de camioneros; y también de transferencias cruzadas entre el sindicato y OCA,
es la primera vez que detecta giros directos desde la postal privada del Grupo
RHUO hacia firmas de la familia Moyano. En consecuencia, pide investigar
"la justificación de tales movimientos de fondos" y para
"establecer si, en caso que los mismos se justifiquen en una operación
comercial, dichas prestaciones se efectuaron; y si fueron realizadas a precios
de mercado (a los fines de detectar sobre o sub facturación").
No obstante, concluye que “lo expuesto aporta mayores indicios que
permitirían dar cuenta que Moyano se encuentre como el real beneficiario final,
oculto, de ambas empresas”.
En criollo: la UIF sospecha que los vínculos de Moyano con OCA van más
allá que la conveniencia de tener en su gremio a los 7.000 empleados que
trabajan en la compañía.
Alimenta esta hipótesis otro dato que surge del mismo informe. Dixey
SA trabajó casi exclusivamente con Camioneros y OCA, al menos durante ese período:
sobre una muestra que tomó la UIF de $56.733.070,99, que representa el 90% de
lo que se acreditó en la cuenta de la firma, casi la totalidad de los fondos se
originaron de “organizaciones sindicales presididas por Hugo y Pablo Moyano o
sociedades del grupo Camioneros”, que aportaron el 83%; y OCA, cuyas
transferencias por un monto global de más de $7 millones representaron el
13,03%.
Por otro lado, la UIF recuerda que desde el Grupo Rhuo de Farcuh, que
controla OCA, se "efectuó diversas donaciones por un monto de $6,6
millones a la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre y al Club
Atlético Deportivo Camioneros, conducidas por Pablo Moyano, lo cual no
resultaría razonable atento a que la firma atravesaría serias dificultades
financieras y fiscales, que atentarían incluso contra el pago en tiempo y forma
de los salarios de sus empleados".
Entre la documentación que aportó, la UIF apunta también que en Aconra
Construcciones, que también integran los hijastros de Moyano (Salerno es
vicepresidenta y Noriega Zulet, director suplente), habría ocurrido una
operatoria similar: de una muestra de $68.685.064,59, que representa el 60% de
los fondos que ingresaron a una cuenta de la firma entre febrero y julio de
2017, "la totalidad corresponde a fondos provenientes del grupo económico
del sindicato". Es decir, otra empresa de los Moyano a medida de las
necesidades del gremio que conducen los Moyano.
La nueva revelación de la UIF puede también tener impacto en la causa
que, tras una denuncia de la Procelac, se tramita ante el Juzgado en lo Penal
Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita.
Allí se investiga al sindicato de Moyano y a OCA por presunta evasión
impositiva masiva y un presunto lavado de dinero, con compras de inmuebles y
transferencias cruzadas por más de $100 millones.
PUBLICADO EL 30-01-2017